Un homme se fait passer pour un modèle de fitness pour conduire une romance, des escroqueries COVID, selon le gouvernement fédéral

Comptes Gmail frauduleux, faux permis de conduire et identité volée d'un modèle de fitness: ce sont les moyens qu'un homme de New York est accusé d'utiliser pour lancer des escroqueries au chômage et à la romance qui coûtent des centaines de milliers de dollars et ciblent des résidents à travers le pays, du Massachusetts à l'Oregon , ont détaillé les autorités fédérales.

Dans les dossiers judiciaires dévoilés cette semaine, le FBI a affirmé que Damilola Adepoju, l'homme de Brooklyn, âgé de 29 ans, accusé d'être au centre du stratagème, et un coconspirateur a soumis des demandes de chômage frauduleuses en cas de pandémie de coronavirus et a demandé des prêts d'assistance en cas de catastrophe aux États-Unis. Small Business Administration (SBA) utilisant des informations personnelles identifiables volées.

Dans certains cas, selon les archives judiciaires, Adepoju et le coconspirateur ont ciblé des victimes âgées à travers les escroqueries amoureuses, prenant les informations personnelles des victimes pour blanchir le produit de leurs projets.

Adepoju a été accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d'argent et de vol d'identité aggravé, faisant une première comparution devant le tribunal fédéral de Brooklyn mercredi, a déclaré le bureau du procureur américain dans un communiqué. Il est détenu dans l’attente d’une audience jeudi et comparaîtra devant le tribunal fédéral de Boston à une date ultérieure.

L'homme de Brooklyn est également accusé d'avoir utilisé Fini Shoes, la société de vente au détail de chaussures basée à New York qu'il a fondée en 2018, pour blanchir des fonds, acheminant l'argent vers d'autres comptes financiers aux États-Unis et en dehors des États-Unis, selon les procureurs.

«L'enquête a identifié plus de 600 000 $ de pertes réelles ou de tentatives de chômage frauduleuses et de paiements (de prêt pour dommages économiques)», a écrit Michael Livingood, un agent spécial de l'Economic Crimes Squad du bureau de terrain du FBI à Boston, dans un affidavit criminel.

Selon l'affidavit, les messages WhatsApp entre Adepoju et un coconspirateur anonyme de décembre 2018 à décembre 2020 ont montré que les escrocs parlaient de soumettre des demandes de chômage frauduleuses aux États-Unis avec des données personnelles, d'obtenir de l'argent grâce à des escroqueries romantiques et de recevoir le produit de leurs stratagèmes via applications de paiement comme Green Dot et PayPal.

Grâce à son enquête, a déclaré Livingood, le FBI a découvert qu'Adepoju, un ressortissant nigérian, et l'autre fraudeur ont transféré une partie de leurs produits de comptes bancaires basés aux États-Unis vers des comptes basés au Nigéria.

Ils sont également accusés d'avoir discuté de méthodes pour déguiser leur identité lors de la conduite de ces activités, principalement en utilisant des adresses IP qui remontent aux services de réseau privé virtuel (VPN) et des numéros de téléphone liés à plusieurs cartes SIM, selon les archives judiciaires.

Le ressortissant nigérian et le coconspirateur auraient utilisé l'adresse e-mail vickyann85@gmail.com et des variantes de l'alias «Vickyann85» pour soumettre les réclamations frauduleuses et exécuter les escroqueries amoureuses, a noté le FBI.

Aux alentours du 8 juin de l’année dernière, a détaillé Livingood, le bureau extérieur du FBI à Boston a commencé à recevoir des dossiers du Département de l’assistance chômage du Massachusetts (DUA) sur une série de demandes de chômage frauduleuses.

En examinant les dossiers, ont déclaré les autorités, il est devenu clair que les fraudeurs tiraient parti d'une fonctionnalité de Gmail dans laquelle Google ne reconnaît pas les points à gauche du domaine @ gmail.com.

Cette fonctionnalité, selon le FBI, a permis à Adepoju et à son coconspirateur d'utiliser de nombreuses variantes du compte Vickyann85 pour déposer et suivre les demandes de chômage en ligne frauduleuses avec une seule adresse e-mail, «obtenant une plus grande efficacité, tout en éliminant les systèmes de détection de fraude.»

Livingood a noté que le compte Vickyann85 aurait été utilisé pour déposer des demandes de chômage dans 15 États: Arizona, Colorado, Floride, Géorgie, Hawaï, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nevada, New Jersey, Ohio, Oregon et État de Washington. Les réclamations représentent au moins 489 099 $ de pertes, selon l'agent du FBI.

Sur WhatsApp, Damilola et le coconspirateur sont accusés d'avoir parlé de la soumission de demandes de chômage frauduleuses dans le Massachusetts en particulier, selon l'affidavit.

Le 14 mai 2020, par exemple, le coconspirateur aurait dit à Damilola qu'il avait besoin de beaucoup de points verts et de cartes SIM d'un «nouvel état». Interrogé par Damilola, le coconspirateur est accusé d'avoir identifié l'État comme «MA», précisent les dossiers judiciaires.

"C'est un état riche", aurait répondu Damilola avant de demander: "De combien de cartes avez-vous besoin?"

Les archives de la DUA ont montré qu'entre le 11 et le 24 mai 2020, le compte Vickyann85 a été utilisé pour soumettre 48 demandes d'assistance au chômage en cas de pandémie (PUA), dont beaucoup ont été envoyées avec des numéros de téléphone connectés à des cartes SIM et des paiements dirigés vers des cartes Green Dot, selon aux autorités.

L'analyse du compte Vickyann85 par le FBI a également révélé qu'il était utilisé pour des escroqueries amoureuses dans lesquelles Damilola et le coconspirateur sont accusés de se faire passer pour un coach de fitness professionnel et un mannequin, qui vit à Austin, au Texas, a déclaré l'agence fédérale.

Le 3 décembre de l'année dernière, Livingood a interviewé le mannequin et son mari, qui ont vérifié que ni elle ni ses entreprises n'avaient aucune affiliation avec le compte Vickyann85, selon le FBI.

Le faux compte était utilisé depuis au moins 2014 pour partager des photos du compte Instagram du vrai mannequin et pour envoyer un message à plus de 300 personnes via Google Chats, ont noté les autorités.

"Ces discussions montrent qu'après l'établissement de relations, certaines personnes sont invitées à fournir des informations personnelles, des informations de compte bancaire et, finalement, une aide financière sous forme d'espèces postées, de paiements MoneyGram et de cartes-cadeaux virtuelles", a détaillé Livingood dans l'affidavit.

Un homme de 86 ans de Caroline du Sud a été l'une des victimes des escroqueries amoureuses menées par le compte Vickyann85 depuis 2015 environ, selon les forces de l'ordre. Damilola et l'autre fraudeur sont accusés de se faire passer pour «Vicky», disant à la victime qu'elle est orpheline d'Europe et affirmant qu'elle vit maintenant comme coach de fitness à New York.

À plusieurs reprises, le FBI a déclaré, sur les instructions des fraudeurs, que la victime avait envoyé …

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